曹广晶：在全省涉嫌非法集资案件处置暨互联网金融风险专项整治工作武汉现场会上的讲话

在全省涉嫌非法集资案件处置 暨互联网金融风险专项整治工作武汉现场会上的讲话 曹广晶 刚才省打非办、人行武汉分行、省综治办和武汉市结合会议主题进行了发言，各市 （州）进行了互动，我觉得很好。就市州互动情况先讲几点意见：一是关于荆州、荆门 两市涉及的慈心美德案件，要坚持“三统两分”原则及省打非办、省公安厅确定的相关要 求，省内跨行政区域的案件都要按照这个原则分别做好案件处置工作。特别是涉案地要 相互配合，对投资者信息发布一定要统一口径，避免造成歧义，让老百姓产生意见、产 生恐慌。二是从严控制外地类金融企业，原则上不允许外地类金融机构随意设立分支机 构，必须按省金融办与省工商局下发的文件要求办理，现在还在营业的，必须到当地工 商、金融部门重新登记、核实后再开展相应业务，否则原则上要直接取缔。三是非法集 资为什么屡禁不止？诈骗分子利用人性弱点，防不胜防、花样翻新。对于现在涉及到非 法集资的企业，参与非法集资获取的收益是非法的。非法集资不受法律保护，参与非法 集资的企业取得的收益也不受法律保护。 非法集资现阶段在我们国家来讲是一个金融隐患、也是一个社会隐患。总体来说， 打击和处置非法集资工作是一项全国性的工作，也是一项跨部门的工作。国家有联席会 议、处非联办。之所以搞联席会议，就说明不是一个部门可以解决、能够处理的。打击 和处置非法集资已成为当前的常态化工作，我们要充分认识打击和处置非法集资工作的 长期性、复杂性，既要注重预防、注重宣传、防患于未然，同时我们也得有方法、有手 段，一旦非法集资暴露，我们得有能力、有办法，平稳妥善处理此类问题。今天的交流 我觉得效果很好，武汉市好的工作方法、好的工作思路值得大家借鉴，当然各个市也都 有好的经验、好的做法。总体来说，大家要相互借鉴、相互学习，共同做好全省打击和 处置非法集资工作。 从我们省来讲，经济形势总体还不错，但是经济下行压力增大，特别是现在民间投 融资持续下降(从数据上来看民间投资增速上半年是1.4%,前三季度只有1.3%)，资金链断 裂事件高发，湖北省非法集资案件呈现集中爆发之势。去年,我们在全国排名的新发案件 数在10左右，案件涉案金额、参与投资人数都在10名以外。但是今年我们的位次在前移 ，说明我省涉嫌非法集资案件形势后发，目前已进入爆发阶段。今年1至9月，全省新发 涉嫌非法集资案件204起，涉案金额100.8亿元，参与投资人5.33万人。在涉案金额、参 与投资人两个方面已明显超过去年全年。从9月处非联办上半年案件情况通报来看，我省 上半年的涉嫌非法集资案件数量总数在全国列第七位、涉案金额列第五位、参与投资人 列第八位，对比去年年底的排位明显上升。由此可以判断，全省防范和处置非法集资工 作形势非常严峻。为进一步做好此项工作，遏制非法集资高发态势，妥善处理好非法集 资案件，确保经济社会大局的稳定，我讲四点意见： 一、高度重视，提高思想认识 (一）打击和处置非法集资工作关乎经济金融健康发展。根据省工商局及通信管理 局对企业和网站进行检索的结 果来看，全省工商系统检索涉及金融投资相关业务的企业有11.3万家，其中武汉市有5. 9万家；通信管理局检索涉及金融投资业务的网站有797个，其中武汉市有417个。经过汇 总整理，最终确定了18549家企业为摸排对象，总量大，潜在风险多。当前，国际国内经 济金融形势错综复杂，经济下行压力加大，经济金融市场正处于敏感时期，抗压能力比 较脆弱，长期积累的各类金融风险开始集中暴露，涉嫌非法集资案件凸现，如果防控失 当，处理不慎，风险就有可能从一个机构蔓延到另一个机构，从一个市场蔓延到另一个 市场，影响经济发展形势，影响经济健康发展。 (二）打击和处置非法集资工作关乎社会大局的稳定。据统计分析来看，20XX年新 发案件245起、涉及投资人3.8万余人，往年陈案293起、涉及投资人3.5万余人；今年1至 9月的新发案件204起、涉及投资人5.33万人，总共742起涉嫌非法集资案件，涉及投资人 近12万人。目前，这些案件均处于待处置或正在处置过程中，如果处理不好将影响社会 稳定。今年9月，省维稳领导小组印发了《关于切实做好年底以前重