防范化解养老服务诈骗专项行动实施方案汇编（6篇）（含镇乡）

防范化解养老服务诈骗专项行动实施方案汇编（6篇）（含镇乡）

打击整治养老诈骗专项行动整治工作实施方案（镇乡）

为贯彻落实上级工作要求，防范化解养老服务领域诈骗风险，保护老年人合法权益，促进养老服务业健康发展，根据《防范和处置非法集资条例》、《养老机构管理办法》等法规规章要求，特制定本方案。

一、总体要求

以新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想，聚焦养老服务领域诈骗问题，在党的“”召开前，全面压降养老服务诈骗存量风险、全力遏制新增风险。以各类养老服务机构（场所）为重点，按照“排查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”原则，深入摸底排查，科学分类处置，坚决防止发生群访和集体上访事件，坚决防止发生和冲击社会道德底线的极端事件。在确保排查问题全部化解的同时，加快推动建立养老服务诈骗防范化解长效机制，净化养老服务领域生态环境，维护广大老年人的合法权益。

二、时间安排

专项行动从2022年4月中旬开始，到2022年6月底前结束，具体安排如下：

（一）动员部署阶段（2022年4月中旬起至4月25日）：制定工作方案，开展动员部署，加大宣传力度，发布养老服务诈骗风险提示。

（二）摸底排查阶段（2022年4月25日至4月底）：形成摸排名单，对照指标逐个排查，定期汇总摸排进展情况，对照排查问题清单，进行综合风险研判，形成隐患风险管控名单。

（三）分类整治阶段（2022年5月至5月底）：在党委政府的统一领导下，会同有关部门、站所开展分类整治，精准施策，确保风险软着陆。

（四）总结评估阶段（2022年6月底前）：对风险摸底排查与隐患分类处置工作进行分析，总结经验做法，查找分析不足，研究提出建立防范化解养老领域诈骗问题的政策措施。

三、任务要求

（一）全面摸底排查

1.明确摸排对象。对已经登记的养老服务机构（包括养老机构、社区养老服务机构），以及未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所开展摸排，并将掌握的信息，与公安部门、市场监管部门获取的信息相结合，汇总形成摸排对象清单。

2.明确摸排主体。备案的养老服务机构，会同民政部门负责摸排；未备案的养老服务机构，以及未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，由服务场所所在村负责摸排。

3.把握摸排重点。从机构类型上看，重点排查民办的、公建民营的、规模相对较大的、涉足多产业领域的养老服务机构。从摸排事项上看，重点排查运营主体、营销方式、收费方式、关联公司等情况，以及投资人、法定代表人有没有因为经济类犯罪被提起过诉讼，或者被纳入过养老服务、企业和社会组织黑名单等情形，特别是要重点排查养老服务机构收取大额预付费、预付费涉及人数、预付费资金使用情况，以及承诺投资回报“炒床位”等情况。

4.掌握摸排方法。对辖区内养老服务机构采用“四不两直”的方式全覆盖逐一上门排查，个别地区因疫情原因不能上门的，要综合运用视频、电话、查阅资料等方式了解有关情况，特别是要询问入住的老年人或者其代理人，了解养老服务机构是否收取预付费以及告知风险等情况。在摸排中，要善于利用互联网大数据资源，通过多维度对养老服务机构进行风险画像并建立相应数据库。

5.明确工作要求。各村要在2022年4月底前，扎实完成本轮摸底排查。乡党委、政府将对各村的排查工作进行调度和跟踪检查。

（二）推进分类处置

坚持“排查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”的工作原则，对排查结果进行综合评估，建立风险隐患等级从低到高的“绿黄橙红”4类风险管控名单。

1.绿色名单。没有发现风险隐患的养老机构，纳入绿色名单，正常开展日常监管。

2.黄色名单。发现养老服务机构前期已经收取大额预付费，但资金主要用于弥补设施建设资金不足，近年分支机构服务网点扩张过快，频繁变更法定代表人、登记注册地等情况，经营服务有潜在风险隐患的，纳入黄色名单，要提示其经营风险，引导养老服务机构规范运营管理，避免快速扩张导致资金链断裂，增加抽查检查频次，加强日常监测。

3.橙色名单。发现养老服务机构主要负责人因为经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入黑名单的，以及养老服务机构前期已经收取大额预付费资金使用不规范，但资可抵债运营比较平稳的，纳入橙色名单，及时向属地人民政府和政法机关进行线索通报，纳入属地非法集资等诈骗防范处置机制，对养老服务机构和主要负责人进行警示约谈，责令整改，督促清退资金。

4.红色名单。对摸排中发现养老服务机构可能存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为，前期已经收取大额预付费且资不抵债，已经“爆雷”，引起不良影响或者重大舆情的，纳入红色名单，及时向属地人民政府和政法机关进行线索通报，在属地非法集资等诈骗防范处置机制领导下，配合处非牵头部门、公安机关等依法严厉打击，并协助做好妥善安置老年人、困难老年人救助等工作，保障其基本生活，严密防范发生冲击社会底线的极端事件。对涉嫌犯罪的，要直接移交公安机关依法查处。

要对未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，要做好分类处置。对已经收住老年人，运营比较平稳，且没有收取大额预付费的，应当督促其尽快依法办理登记，并加强后续跟踪检查，确保风险整体可控；对已经收住老年人，且收取大额预付费的，应当责令退还资金，并根据场所性质，属民非性质的由社会组织登记管理部门处置，属企业性质的移交市场监管部门，依法予以查处、取缔。要在乡党委政府的统一领导下，综合研判风险，按照“一院一策”原则进行规范整治，确保精准“拆弹”，实现风险软着陆。对纳入“红橙黄”名单的养老服务机构和未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，在分类处置的同时要报送县民政局。

（三）强化综合监管

认真贯彻落实有关会议及文件要求，将本次专项行动与养老机构“双随机、一公开”监管工作、养老服务领域非法集资防范化解工作相结合，共同推进。加强养老服务机构特别是民营机构的从业人员职业道德教育，督促养老服务机构加强食品、药品、消防等安全管理；采取有效措施加强对预收费、会员费、产品推销的监管，发现非法集资线索及时移送相关行业管理部门；会同公安、工信、金融监管等部门加大对非法集资行为的打击力度，有效规避电信诈骗、金融诈骗等风险，切实维护老年人合法权益。建立监测预警报告机制，根据不同性质、情节、危害程度的风险区别对待、分类处置。对情节较轻的，要报告同级行业监管部门；情节较重的，要报告党委和政府，及时化解矛盾和风险。强化责任追究，对因履行职责不到位的导致发生严重问题和重大隐患整改不及时的，依法依规严肃追究相关责任。

四、组织保障

（一）加强组织领导

各村要提高政治意识，周密部署、严密组织、积极推进防范化解养老服务诈骗专项行动，确保全乡养老服务诈骗问题得到有效化解。要把养老服务诈骗防范化解工作纳入单位“一把手”工程和2022年工作重点，迅速成立领导小组和工作专班，落实专人负责。要迅速研究制定工作方案，明确责任分工，分解工作任务，层层压实责任，确保按时完成工作任务。

（二）加强协作配合

各村要及时向党委、政府报告工作进展情况，发现重大案件线索、重大风险隐患，要第一时间向党委、政府报告。要与市场监管部门建立登记备案信息共享机制，及时掌握本行政区域内新增的经营范围内包含“养老服务”等内容的市场主体信息，通过现场核查确定属于养老服务机构的，要依法依规开展监管。民政系统内部，养老服务部门与社会组织登记管理部门之间要健全登记备案信息共享机制。